Pencampuran Bitcoin, Identiti Dicuri dan Pulangan Cukai Palsu Digunakan untuk Menipu Microsoft Lebih dari $ 10 Juta

Bekas jurutera perisian Microsoft, Volodymyr Kvashuk telah disabitkan kesalahan Selasa lalu di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Seattle kerana mencuri lebih daripada $ 10 juta dalam "nilai simpanan mata wang", seperti kad hadiah digital, dari majikannya.

0
39

Bekas jurutera perisian Microsoft, Volodymyr Kvashuk telah disabitkan kesalahan Selasa lalu di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Seattle kerana mencuri lebih daripada $ 10 juta dalam “nilai simpanan mata wang”, seperti kad hadiah digital, dari majikannya. Sebahagian daripada strateginya ialah membasuh wang yang dicuri dengan menggunakan perkhidmatan pencampuran Bitcoin (BTC).

Selepas percubaan selama lima hari, Kvashuk telah disabitkan dengan lima tuduhan penipuan wayar, enam tuduhan pengubahan wang haram, dua tuduhan masing-masing kecurian identiti yang teruk dan memfailkan laporan cukai palsu, dan satu mengira setiap penipuan mel, penipuan peranti akses dan akses kepada komputer yang dilindungi.

Sebagai sebahagian daripada tugasnya, Kvashuk telah diberi kuasa untuk menguji platform jualan runcit dalam talian Microsoft. Semasa ujian itu, dia mencuri nilai digital dan kemudian dijual semula untuk membeli rumah tasik bernilai $ 1.6 juta dan Tesla bernilai $ 160,000.

Dia menggunakan perkhidmatan pencampuran Bitcoin untuk menyembunyikan sumber dana, yang menguasai kira-kira $ 2.8 juta di Bitcoin dan mendakwa bahawa dana itu adalah hadiah daripada saudara-saudara dalam bentuk cukai IRS palsu.

Kvashuk mendakwa dia sedang menjalankan projek khas untuk memberi manfaat, tidak menipu, Microsoft.

Menurut IRS Special Agent Ryan L. Korner,

“Di samping mencuri dari Microsoft, Volodymyr Kvashuk juga mencuri dari kerajaan dengan menyembunyikan pendapatan penipuannya dan memfailkan pulangan cukai palsu.

Skim besar Kvashuk telah digagalkan oleh kerja keras Unit Jenayah Siber IRS-CI. Penjenayah yang berfikir mereka boleh mengelakkan pengesanan dengan menggunakan cryptocurrency dan pencucian melalui pengadun diletakkan di notis … anda akan ditangkap dan anda akan bertanggungjawab. “

Kvashuk menghadapi 20 tahun penjara.